По признакам мошенничества возбуждено два уголовных дела, в которых фигурируют бывшие топ-менеджеры ОАО «ХК «Сибцем»

ОАО «ХК «Сибцем» продолжает информировать своих акционеров о ходе судебных разбирательств и расследовании уголовных дел, инициированных компанией против бывших топ-менеджеров, не возвративших займы «Сибирскому цементу» и его дочерним обществам. В делах лично либо через подконтрольные им структуры фигурируют Андрей Муравьев, Андрей Кириков и Сергей Храпунов, - сообщает Департамент по связям с общественностью Холдинговой Компании «Сибирский цемент».

Андрей Муравьев, руководивший холдингом «Сибирский цемент» с 2004 г. по август 2008 г., и Андрей Кириков, бывший член Совета директоров ОАО «ХК «Сибцем», являлись учредителями ООО «Сибирская Промышленная Инвестиционная Компания» (далее – ООО «СПИК»). 9 июня 2007 года с расчетного счета ОАО «ХК «Сибцем» на расчетный счет ООО «СПИК» были перечислены 30 000 000 рублей. Причем правовое основание для перевода – договор займа – подписывал бывший в то время вице-президентом по экономике и финансам ОАО «ХК «Сибцем» Сергей Храпунов. Холдинг «Сибирский цемент» столкнулся с трудностями при возврате долга и вынужден был обратиться в правоохранительные органы.

25 апреля 2012 года Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения этих денежных средств. На данный момент следственные органы усматривают в действиях некоторых лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). «Лица из числа бывших руководителей ОАО «ХК «Сибцем» путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащие Обществу денежные средства в сумме 30 000 000 рублей, причинив своими действиями ОАО «ХК «Сибцем» ущерб в особо крупном размере», - констатируется в Постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.

Холдинг «Сибирский цемент» пытался вернуть эти средства и в гражданско-правовом порядке. Арбитражный суд Кемеровской области 27 апреля 2011 года взыскал с ООО «СПИК» в пользу ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество ОАО «ХК «Сибцем») более 38 500 000 рублей, включая проценты и неустойку. Однако ООО «СПИК» активно уклонялось от уплаты долга. Для этой цели ООО «СПИК» сменило юридический адрес - зарегистрировалось в Краснодарском крае. Новокубанский районный отдел судебных приставов регионального УФССП России в лице судебного пристава Алексея Бочкарева дважды незаконно отказывал в возбуждении исполнительного производства по решению арбитражного суда. Эти действия судебного пристава Алексея Бочкарева были признаны незаконными и Арбитражным судом Краснодарского края, и Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом.

Впоследствии ООО «СПИК» - очевидно, также для уклонения от уплаты долга - обратилось в краевой арбитраж с заявлением о банкротстве. ООО «Топкинский цемент» было включено в реестр кредиторов. О своих требованиях к должнику заявила и оффшорная иностранная компания Кристалтех Файненшнл Лтд. Ею было заявлено требование о включении в реестр требований кредиторов суммы кредиторской задолженности в размере 144 008 400 рублей, основанной на вексельной задолженности ООО «СПИК». При этом в обоснование требования кредитора в Арбитражный суд Краснодарского края были представлены сначала копии, а затем (по требованию суда и ООО «Топкинский цемент») оригиналы указанных векселей. Векселя и их копии имели существенные, видные даже невооруженным глазом, несоответствия, что позволило ООО «Топкинский цемент» поставить под сомнение их действительность. Об этом представители ООО «Топкинский цемент» уведомили суд и потребовали проведения экспертизы в авторитетной экспертной организации при Минюсте РФ. В ответ на это представитель Кристалтех Файненшнл Лтд ходатайствовал о возврате компании копий векселей, ссылаясь на представление их оригиналов.

Пока суд принимал решение, удовлетворять или нет ходатайство о проведении экспертизы, задолженность ООО «СПИК» перед ООО «Топкинский цемент», совокупный размер которой превышает 70 000 000 рублей, оплатило некое ООО «Перспектива» (полномочия ООО «Перспектива» на оплату долга проверяются в настоящее время судом). После чего представитель Кристалтех Файненшнл ЛТД потребовал сначала возвратить ему и оригиналы векселей, а затем вообще отказался от заявления Кристалтех Файненшнл Лтд о включении требований компании в реестр требований кредиторов ООО «СПИК». Суд удовлетворил это заявление, принял отказ от требования и прекратил по нему рассмотрение, но векселя к заявителю так и не попали - их изъяли правоохранительные органы.

27 сентября 2012 г. СУ при УВД по г. Краснодару возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В Постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству утверждается: «Для создания данной задолженности специально создана схема по наращиванию долга… 2 марта 2012 года, заведомо зная о фиктивности документов, неустановленные лица изготовили и предоставили через представителя по доверенности Кристалтех Файненшл ЛТД Окромчедлишвили Н.О. в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Сибирская Промышленная Инвестиционная Компания».

«Нашим приоритетом является защита прав и законных интересов ОАО «ХК «Сибцем» и его акционеров, - отмечает первый вице-президент холдинга Валерий Бодренков. - Обращая внимание правоохранительных органов на нарушения законодательства и факты злоупотребления правом, мы содействуем развитию России как правового государства».